证券代码：603863    证券简称：松炀资源       公告编号：2023-033

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          广东松炀再生资源股份有限公司

   关于董事、高级管理人员候选人相关事项的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日召

开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事

的议案》，董事会同意提名王壮鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，

并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 5

月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第三届董事会第

二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-030）。

  经股东大会审议通过后，公司将召开第四届董事会第一次会议对董事长候选

人、总经理候选人王壮鹏先生进行选举和聘任。董事（董事长）候选人、高级管

理人员（总经理）候选人王壮鹏先生于 2021 年 11 月 3 日受到上海证券交易所

公开谴责的纪律处分。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运

作》（以下简称“《指引》”）第 3.2.2 条第（五）款：“董事、监事和高级管理人

员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理

人员：（五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评”。

王壮鹏先生存在受到上海证券交易所公开谴责且未满 36 个月的情形。

  根据《指引》第 3.2.3 条：“董事会、监事会认为其继续担任董事、监事、

高级管理人员职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届候选人，并应

当充分披露提名理由。”现将继续提名王壮鹏先生为下一届董事会董事及高级管

理人员的情况说明如下：

  一、王壮鹏先生在公司经营中发挥重要作用。王壮鹏先生是公司历届董事会

董事、董事长。自公司创办以来，其作为公司的开创者、领导者及董事会关键人

员，在公司发展方向、转型升级战略等重大方面发挥突出作用。继续担任公司董

事（董事长）、总经理，有利于提高公司经营发展稳定性和战略发展规划有效落

地，对公司经营管理和战略发展具有重要作用。

  二、王壮鹏先生受到上述纪律处分后，其已进行了深刻反省、对相关问题逐

项进行认真分析，提高规范运作的意识，依法履行信息披露义务，坚决杜绝此类

问题再次发生。

  三、王壮鹏先生作为公司控股股东、实际控制人，继续担任董事（董事长）、

总经理有利于其更加深入对上市公司法律法规、信息披露及公司治理的理解，可

以进一步促使其规范控股股东行为，对完善公司内部控制，提升上市公司治理水

平有重要意义。

  基于上述，公司董事会认为王壮鹏先生继续担任公司董事（董事长）、总经

理对公司经营有重要作用，拟提名其为下一届董事候选人，并提交公司股东大会

审议。经股东大会审议通过后，公司将召开第四届董事会第一次会议对董事长候

选人、总经理候选人王壮鹏先生进行选举和聘任。

 特此公告。

                     广东松炀再生资源股份有限公司

                             董事会

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